办公室条线检查工作实施方案

根据《集团公司案件防控工作检查方案》有关精神和要求，结合办公室条线在落实“制度执行年”活动中发现的问题和风险隐患，本着“堵漏洞、补短板、求实效、控风险”的工作目标，制定本实施方案。

一、检查目标

通过检查，进一步督促和推动办公室条线建立健全各项内控制度，全面提升制度执行能力，切实防控各类风险隐患，逐步规范办公条线工作，确保在“制度执行年”活动收官之际，取得实际成效，实现风险防控的预期目标。

二、检查内容

(一)制度建设情况。包括会议制度、议事规则以及公文、印章、档案、证照、保密、应急、信息披露等管理办法。其中会议制度重点检查内容是否涵盖股东大会、董事会、监事会、党委(组)会议、经理办公会、联席工作会议和专题会议的组织、审批、召开等核心要素。议事规则重点检查是否有具体、明确的议事内容、表决程序和决策办法，是否与会议制度有关规定相冲突。各类管理办法主要检查是否结合实际、是否符合相关规定和要求。

(二)制度执行情况。会议制度执行情况重点检查各类会议记录是否分设，会议记录及要素是否齐全完整，参会人员是否符合要求，会议讨论事项是否符合规定，是否存在应当会议讨论的事项未经会议讨论的情况。议事规则执行情况重点通过会议记录检查参会人员是否按照议事规则进行发言、讨论、决策。各类管理办法重点检查相应的各类事项是否按照管理办法进行管理、操作，有没有相应的登记簿、管理人员以及配套设施。