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改革完善重大事项决策机制

推动“两个一以贯之”落实落地

X自X年X月重组以来，认真贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要论述，改革完善重大事项决策机制，推动加强党的领导和完善公司治理相统一，提升公司治理水平，促进企业经营业绩连创历史新高。

一、把握功能定位，理清权责边界。权责清晰是公司治理的内在要求。为科学划分治理主体权责边界，坚持“三条原则”。一是职权与功能定位相匹配。准确把握党委发挥领导作用、董事会发挥决策作用、经理层发挥经营管理作用的功能定位，合理界定各方职权，做到一件事由一个治理主体最终决策，体现决策拍板的唯一性。二是权利与责任相对等。坚持有权必有责，授权不转责；有责必落实，失责必追究。三是决策质量与效率相统一。

既要实行科学决策、民主决策、依法决策，提高决策质量，又要抓大放小、合理授权、优化程序，提高决策效率。据此，用穷举法梳理出党建、干部、战略、改革等X个方面X个决策事项。再按照是否涉及方向全局、是否需要重点把控、是否存在重大风险等因素逐一研判，筛选出X个重大决策事项，其他X项主要由经理层直接决策。X个重大决策事项中，涉及落实党和国家重大专项任务、党的建设和干部任免等方面的X项由党委直接决定；其他X项经党委前置研究讨论后，由董事会决策或经理层按授权决策，保证该上党委会的必上，不该上的就不上。

二、落实前置程序，强化党委把关。党委提出“三个坚持、四个把关、四不上会”，既防止前置走过场、摆样子，又避免代替董事会、经理层直接决策指挥，做到到位而不越位。三个坚持，一是坚持党委集体研究讨论，避免以书记个人意见代替党委意见。二是坚持充分落实党委意图，进入董事会、经理层的党委班子成员，严格按照党委决定发表意见，及时报告落实情况。职工董事作为党委委员，重点从践行“依靠”方针角度，落实党委意图，代表职工参与决策。三是坚持党委把关不决策，支持董事会、经理层有效发挥作用。比如，董事会审议参与投资某海外开拓基金议案时，决定适当下调出资额，党委尊重董事会的最终决策。四个把关，一是从党和国家方针政策角度把好政治关，二是从公司发展战略角度把好方向关，三是从防止利益输送等党纪党规角度把好廉洁关，四是从法规制度角度把好规则关。四不上会，一是决策条件出现重大变化的不上会，二是临时动议的不上会，三是论证不充分的不上会，四是意见分歧较大的不上会。两年来，召开党委常委会X次，前置把关X项议案。其中，X项未上会，X项未通过，X项修改后提交董事会、经理层决策。

三、健全制度机制，强化协同运行。构建“X+X”制度机制体系，确保治理主体运行顺畅、无缝衔接。完善一套制度。新建、修订党委常委会、董事会、经理层议事规则等X项制度，保证各治理主体行权履职有章可循，议事决策规范高效。建立三个机制。一是

战略务虚常态沟通机制，每半年最少一次，党委班子和董事会、经理层共同对全局性、前瞻性、综合性问题进行研讨，广泛听取意见，凝聚各方共识。二是复杂决策全程通报机制，比如，跨三届董事会的湛江钢铁投资决策，环节多、金额大、周期长，先后X次向外部董事专题通报，组织X次现场调研，沟通及时、充分、透明，深入听取外部董事意见，大幅节省投资，投产第二年即实现盈利。三是议案会前反馈完善机制，对资本运作、产业规划、风险管控等专业领域议案，会前主动请外部董事挑“毛病”、提建议，根据意见及时完善，提高议案质量和决策效率。

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