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研究背景银行业反洗钱优化研究中国农业发展银行太仓市支行 何依琳 浦钰雯 习总书记指出：“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容”。 近年来，...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [调研报告]
为了做好反洗钱工作，防止涉嫌洗钱或被犯罪分子利用进行洗钱，确保各项反洗钱措施和办法落到实处，防范我行发生法律风险和经济损失，针对人行下发的“商银发【ⅩⅩ】45 号”中所提出的问题，我行反洗钱工作小组××将...
🕒 2022-10-16 11:51:19 - [计划方案]
反洗钱工作调研报告[摘要]反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，随着《中华人民共和国反洗钱法》...
🕒 2023-05-12 11:09:46 - [调研报告]
反洗钱调研报告(5篇)第1篇一、执行持续客户身份识别存在的问题1.为无效证件客户办理业务。在反洗钱现场评价中发现，个别商业银行对客户身份证件审核不严，存在为无效身份证件客户建立业务关系的现象。如：某银行于2008...
🕒 2023-05-12 11:09:46 - [调研报告]
2024年反洗钱工作总结范本1.引言在____年，我国反洗钱工作取得了显著的成绩。适应国内外形势的变化，我国采取了一系列措施，不断加强反洗钱法律法规的建设和制定，加大对洗钱犯罪的打击力度，提升了反洗钱工作的整体水...
🕒 2024-10-07 23:53:55 - [工作总结]
反洗钱工作总结材料汇编（5篇）工作总结篇一为了预防洗钱活动，规范营业部反洗钱工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、人民银行及公司总部下发的反洗钱相关法...
🕒 2024-10-10 15:11:21 - [工作总结]
我国洗钱犯罪现状及完善对策一、我国洗钱罪的审判现状从 2017 年 1 月 1 日开始，截止 2020 年 6 月 30 日，在中国裁判文书网上以“洗钱”检索裁判文书（为保证数据精确性，本次筛选去除裁定书和通知书）， 共筛选出 181 份可...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [调研报告]
【思享家】优化“匹配”、降低“噪声”，引导直播电商行业健康有序发展2022-06-08 截至 2021 年底，我国直播电商销售额达 13165 亿元，同比增长 37%，在扩大消费规模、拉动经济增长等方面发挥了 积极作用。为进一步促进...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [写作用典]
中国银行业数字化转型研宄报告中国银行业数字化转型研宄报告摘要、银行数字化转型背景介绍及难点剖析1.1顶层规划：构建数字金融新格局、1.2外部竞争：互联网公司入局造成冲击。，3内部投入：银行业IT投入逐年稳步增加1.4...
🕒 2023-12-29 14:37:53 - [调研报告]
银行持续优化融资模式助企纾困经验做法近年来，人民银行xx市分行聚焦中小微企业融资难、融资贵等难题，打破传统信贷模式桎梏，持续优化融资模式，依托中征应收账款融资服务平台、动产融资统一登记公示系统，推广动产...
🕒 2024-07-26 11:50:36 - [经验材料]
银行在全市优化营商环境专题推进会上的汇报发言尊敬的各位领导，同志们：2024年以来，中国人民银行**市分行引导各银行业金融机构积极主动争取金融政策支持，不断深化金融改革创新，持续提升金融服务效能，“五力齐发”...
🕒 2024-08-12 14:46:27 - [发言材料]
关于某银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，银行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本提升、资本不足、风险积压等内部压力，...
🕒 2024-06-12 14:52:27 - [调研报告]
关于Xx银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）近年来，随着金融全球化的加速推进和新发展格局的加快构建，银行业面对监管趋严、竞争加剧、让利实体的外部环境，以及成本提升、资本不足、风险积压等内部压力...
🕒 2023-07-22 18:55:43 - [调研报告]
屈原管理区优化信息通信基础设施建设环境和行业管理工作方案为贯彻落实网络强国、数字中国、智慧社会发展战略部 署，全面提升我区信息通信基础设施建设，充分发挥信息化 对屈原经济社会高质量发展的驱动支撑作用，...
🕒 2023-07-18 12:46:21 - [计划方案]
报告目录 第一章企业市场发展战略研究概述 6第一节研究报告简介 6 第二节研究原则与方法 6一、研究原则 6 二、研究方法 7第三节企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 9一、企业市场发展战略的作用 9二、市场发展战...
🕒 2023-08-18 07:30:23 - [调研报告]