房产公司董事会2023年度工作报告

各位董事：

现将xxx房地产开发有限公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、董事会建设及运转情况

（一）董事会制度建设情况

公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规则》、《支委会议事规则》及《总经理办公会议事规则》，进一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新要求，公司重新确立企业定位，并对战略规划、组织管控、薪酬绩效体系进行调整，在充分酝酿、研判和讨论的基础上，公司正积极征求第三方专业机构意见，进一步优化董事会向经理层授权清单，加强流程与制度建设，以加速公司现代化企业的转型进程。

（二）董事职数及履职情况

公司董事会由5名董事组成，集团公司委派了3名在企业经营、财务管理、资本运作等方面有着丰富的理论知识和实践经验的外部董事，董事长张启伦、职工董事黄世军、外部董事魏文东、冯光冉和董春玉。董事会成员秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议。

（三）董事会召开情况