公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告

2021年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和XXXX股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会2021年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2021年9月，公司第三届董事会2021年度第九次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》，对公司董事会审计委员会成员进行了调整。目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事xxx（会计专业人士）担任主任委员，董事长xxx和独立董事xxx担任委员，人员组成符合规定。

二、2021年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：

（一）2021年3月29日召开第三届董事会审计委员会2021年度第一次会议，审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》《2020年年度报告（全文及摘要）》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算方案》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度内部控制审计报告》《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于日常关联交易的议案》。

（二）2021年4月26日召开第三届董事会审计委员会2021年度第二次会议，审议通过《2021年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。

（三）2021年7月29日召开第三届董事会审计委员会2021年度第三次会议，审议通过了《2021年半年度报告（全文及摘要）》。