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为了做好反洗钱工作，防止涉嫌洗钱或被犯罪分子利用
进行洗钱，确保各项反洗钱措施和办法落到实处，防范我行
发生法律风险和经济损失，针对人行下发的“商银发【2011】
45 号”中所提出的问题，我行反洗钱工作小组 2012 将逐步
加强反洗钱内部检查工作。检查计划如下：
一、检查要求
反洗钱内部检查工作在领导小组领导下开展，按照“严
要求、高标准，不走过场、注重实效”的原则，有序地抓好
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