国有企业集团董事会专门委员会职责

　　根据《中华人民共和国公司法》、国办发〔2017〕36号《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》文件精神，按照市国资委指导意见，结合集团实际情况，经董事会研究决定，董事会下设立设立战略与投资委员会、提名与薪酬考核委员会和审计与风险管控委员会三个专门委员会，董事会专门委员会职责如下。

　　一、战略与投资委员会

　　1.深入探究公司所处的外部环境状况、现有的内部条件情况以及中长期发展规划内容，并据此提出针对性强的建议。

　　2.针对《公司章程》中明确规定须经董事会批准的重大投资、融资以及增加或减少注册资本的方案展开研究，进而提出合理建议。

　　3.对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目以及企业改革等重大决策进行全面研究，给出切实可行的建议。

　　4.认真研究经理层提交至董事会的投资发展战略、经营计划和预算方案。